Федеральное законодательство Российской Федерации (ФЗ РФ)
Законодательство Российской Федерации
Сборник основных федеральных законов РФ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ ст 14.25.1 (ред. от 26.07.2019)

Статья 14.25.1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях N 195-ФЗ ст 14.25.1 (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2019) (действующая редакция 2019)